• Detectives privados Tarragona. Corparate compliance

    AUDITORÍAS DE SEGURIDAD

    Investigaciones internas dentro del ámbito de la responsabilidad penal de las empresas

  • DETECTIVES en l'ALT CAMP y la CONCA DE BARBERÀ

    Valls, Montblanc y Alcover

    Detectives y corparate compliance

    Marco regulador del Compliance

     

    La persona jurídica será responsable aunque no se haya identificado a la persona física, no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella, hubiera fallecido o se hubiere sustraído a la acción de la justicia.

    • Los agravantes o atenuantes de aplicación a la persona física, no excluirá ni modificará la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
    • En caso de cometerse un delito serán penalmente responsables tanto la persona jurídica como la persona física.

    Cuando la empresa necesite la intervención de un tercero para investigar y realizar cuantas averiguaciones sean necesarias para la obtención y aportación de información y pruebas sobre conductas o acontecimientos privados dentro del programa Corporate Compliance, sólo podrá contratar los servicios de los detectives privados.

    Detectives y corparate compliance

    Atenuantes de la responsabilidad penal de las empresas

     

    La legislación penal enumera una lista cerrada de circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas una vez cometido el delito, siendo estas:

    • Haber confesado la infracción a las autoridades.
    • Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos.
    • Haber reparado o disminuido el daño causado por el delito.
    • Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica
    Detectives y corparate compliance

    Competencia exclusiva de los detectives privados

     

    La Ley 5/2014 de Seguridad Privada establece en su art. 37 que “los detectives privados se encargarán de la ejecución personal de los servicios de investigación privada a los que se refiere el artículo 48, mediante la realización de averiguaciones, en relación con personas, hechos y conductas privadas”.


    En su art. 48.1 dispone que “los servicios de investigación privada, a cargo de detectives privados, consistirán en la realización de las averiguaciones que resulten necesarias para la obtención y aportación, por cuenta de terceros legitimados, de información y pruebas sobre conductas o hechos privados relacionados con los siguientes aspectos: a) los relativos al ámbito económico, laboral, mercantil, financiero…”

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