• Agencia de detectives

    AGENCIA DE DETECTIVES

    Detectives para empresas, corporaciones y Administraciones públicas

  • DETECTIVES EN BARCELONA 93 242 55 55 | DETECTIVES EN TARRAGONA 977 27 65 07

    Cuando nadie más puede ayudarle

    Investigación privada para organizaciones

     

    Servicio de detectives privados especializados en corporate compliance e inteligencia corporativa para empresas, instituciones y administraciones públicas con investigadores y auditorías de alcance nacional e internacional.

     

    Cuando la información está al alcance de todos, carece de relevancia. La verdadera información no está en internet, sino en saber qué hacen las personas en el mundo real, con quién se relacionan, qué horarios hacen, cómo se desplazan, dónde viven, cuáles son sus rutinas... y sobretodo, por qué toman las decisiones que toman.

    Para el presente el servicio de detectives privados para empresas establecemos área de actuación básica en Barcelona y Tarragona.

    La verdadera información no está en internet

    La verdadera información no está en internet

     

    Como líderes en seguridad familiar e investigación para empresas, nos comprometemos en términos de excelencia en el servicio y valor añadido. Nuestros clientes tienen acceso directo en todo momento a los detectives responsables de sus casos, quienes aportan toda su experiencia y conocimientos para descubrir la naturaleza de los hechos y conseguir herramientas jurídicas suficientes.

     

    Gracias al compromiso corporativo, todo cliente cuenta a su disposición con un detective privado-asesor, con atención urgente 24 horas, 7 días a la semana. El despacho de detectives privados tiene la estructura y el tamaño idóneos para proporcionar nuestros servicios a las personas e instituciones más exigentes y las averiguaciones más complejas de cualquier sector y dimensión.

    Atención directa del detective

    Atención directa del detective

     

    Podríamos presentarle una larga lista de servicios con el único objetivo de demostrar nuestra capacidad operativa. Pero la capacidad sin eficacia, se convierte en burocracia. Así que... ¿Qué podemos hacer por usted? En muchas ocasiones, la proximidad con el investigado, impide a nuestros clientes determinar la forma más adecuada de actuar por falta perspectiva.


    Asumimos la obligación de aportar información necesaria para la toma de decisiones. Pruebas que se plasmarán en informes y defenderemos ante los Tribunales de Justicia y cualquier otro foro.

     

    Ofrecemos una solución profesional bajo los principios de seriedad en el establecimiento de objetivos, dedicación total de profesionales y equipos, y rigor en el método.

  • Corparate compliance

    CORPORATE COMPLIANCE

    Investigaciones internas dentro del ámbito de la responsabilidad penal de las empresas

  • DETECTIVE PRIVADO BARCELONA 93 242 55 55 | DETECTIVE PRIVADO TARRAGONA 977 27 65 07

    Detectives y corparate compliance

    Compliance como sistema de detección y prevención

     

    Con la reforma del Código Penal se incorpora al ordenamiento jurídico la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La integración del corporate compliance podrá actuar como eximente o como atenuante según el caso.

     

    Existen dos tipos de conductas delictivas por las que una sociedad puede ser responsable: Delitos cometidos por las personas con poder de representación en nombre o por cuenta de la empresa y en su provecho y delitos cometidos por los trabajadores, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de la empresa, cuando no se haya ejercido sobre ellos el debido control.

     

    Para evitar que la empresa sea juzgada por delitos deberá efectuar un estricto control que exige haber acometido un sistema de detección y prevención de conductas delictivas en el seno de la organización empresarial.

    Detectives y corparate compliance

    Marco regulador del Compliance

     

    La persona jurídica será responsable aunque no se haya identificado a la persona física, no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella, hubiera fallecido o se hubiere sustraído a la acción de la justicia.

    • Los agravantes o atenuantes de aplicación a la persona física, no excluirá ni modificará la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
    • En caso de cometerse un delito serán penalmente responsables tanto la persona jurídica como la persona física.

    Cuando la empresa necesite la intervención de un tercero para investigar y realizar cuantas averiguaciones sean necesarias para la obtención y aportación de información y pruebas sobre conductas o acontecimientos privados dentro del programa Corporate Compliance, sólo podrá contratar los servicios de los detectives privados.

    Detectives y corparate compliance

    Atenuantes de la responsabilidad penal de las empresas

     

    La legislación penal enumera una lista cerrada de circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas una vez cometido el delito, siendo estas:

    • Haber confesado la infracción a las autoridades.
    • Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos.
    • Haber reparado o disminuido el daño causado por el delito.
    • Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.
    Detectives y corparate compliance

    Competencia exclusiva de los detectives privados

     

    La Ley 5/2014 de Seguridad Privada establece en su art. 37 que “los detectives privados se encargarán de la ejecución personal de los servicios de investigación privada a los que se refiere el artículo 48, mediante la realización de averiguaciones, en relación con personas, hechos y conductas privadas”.


    En su art. 48.1 dispone que “los servicios de investigación privada, a cargo de detectives privados, consistirán en la realización de las averiguaciones que resulten necesarias para la obtención y aportación, por cuenta de terceros legitimados, de información y pruebas sobre conductas o hechos privados relacionados con los siguientes aspectos: a) los relativos al ámbito económico, laboral, mercantil, financiero…”

  • Detectives internacionales

    AUDITORÍAS INTERNACIONALES

    Servicio exclusivo para empresas y corporaciones

  • DETECTIVES INTERNACIONALES (+34) 668 886 624

    Detectives privados para empresas.

    Auditoría estratégica y recursos humanos

     

    Todos operamos en un escenario global y tenemos que proteger nuestros intereses. Son muchos los casos en que directivos y empleados juegan con la distancia y las fronteras para desatender sus obligaciones o vulnerar derechos de sus contratantes.

     

    Como servicio de inteligencia corporativa para empresas (con licencia oficial) que ofrece todas las garantías contractuales y procesales para llevar a buen fin cualquier auditoria en todo el Caribe.

    Nuestra área de actuación exterior se extiende por Cuba y el Caribe, respetando la normativa relativa a la auditoría de recursos humanos de cada uno de los territorios.

    Detectives privados para empresas.

    Ratificación judicial en España

     

    Pero si necesita los servicios de una agencia de seguridad privada en el extranjero ¿confiará en un despacho que se encuentra a 7500 km?

    La inteligencia corporativa nace para cubrir dos necesidades, descubrir la verdad y aportar pruebas. Para poder descubrir la verdad es necesario estar en el lugar de los hechos, de primera mano y conociendo el terreno.

     

    En el momento de presentar las pruebas, la agencia garantiza que el profesional testificará en el juicio del lugar de origen y ratificará el informe. Los detectives españoles son los profesionales de la investigación privada más preparados. Para poder obtener la licencia, deben realizar una carrera universitaria de tres años.

    Detectives privados para empresas.

    Proporcionalidad, idoneidad y necesidad

     

    Operamos en Cuba y Caribe (de manera colegiada), con conocimiento sobre el terreno, dentro del marco corporativo de nuestros clientes y orientados a la consecución de resultados en la justicia española.

    Para hacer frente a cualquier situación adversa no basta con que crea que tiene razón, es necesario demostrarlo:

    • Por un lado otorgamos fiabilidad a las pruebas aportadas, mediante la transparencia en los medios utilizados en la investigación.

    • Por otro lado, identificamos y anticipamos posibles riesgos para ayudar a la integridad corporativa de nuestros clientes.

    ...Y todos nuestros detectives están acreditados por el Ministerio del Interior de España.

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